به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بدینوسیله از کلیه
سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می‌آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1404/05/04 در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در «تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان
استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش» تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش
فعالیت هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
2- استماع گزارش
حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
3- بررسی و
تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
5- انتخاب اعضای
هیئت مدیره
6- انتخاب
حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1404 و تعیین حق‌الزحمه
7- تعیین
روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
8- تعیین پاداش
و حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
9- سایر مواردی
که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
مشارکت الکترونیکی:
سهامداران می‌توانند
از طریق آدرس لینک زیر در برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام به صورت الکترونیکی مشارکت و پرسش‌های خود را مطرح و از پاسخ
پرسش‌های خود آگاهی حاصل فرمایند.
شرایط دریافت برگه ورود:
سهامداران محترم حقیقی به منظور اخذ
برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و ارائه کارت ملی شخصاً یا از
طریق وکیل دارای وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران محترم حقوقی از طریق وکیل دارای
وکالتنامه رسمی یا معرفی نماینده دارای حکم نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز
از ساعت 14:00 الی 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1/5/1404به محل دفتر مرکزی شرکت واقع
در تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی ( 23 شرقی ) ، پلاک 21 ، امور سهام
مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را دریافت
نمایند.
دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده 99
قانون تجارت الزامی است.
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)
انتهای پیام/